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潍柴重机:第四届董事会第三十九次会议决议公告_潍柴重机(000880)_公告正文_财经

作者:admin 2018-10-16 10:00阅读:

Weichai密集地机械(000880)公报机构

Weichai密集地机械:第三十九个届T四个一组之物次开会

    安全信号:000880           安全简化:潍柴重机      公报编号:2011-12
Weichai密集地使参与有限公司
四个一组之物届董事会第三十九个次开会果断公报
公司和董事会的一切会员都确保了我的真实实质。、正确、完好无缺,无谬论
记载、给错误的劝告性宣告或杰出的没遇到。
Weichai密集地使参与有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于 2011 年 8 月 29
日午前 10:30 在山东潍坊公司开会室召集了四个一组之物届董事会第三十九个次开会(下
开会在开会召集前十天经过肖像画法宣告。、电子邮件或服侍交付。。
开会由公司副董事长刘慧胜老师掌管。。开会应由9位董事列席。,时髦的9个
名董事列席开会;谭旭光老师写信付托刘慧胜老师替换开票权;陈雪健老师写信委
刘铮老师开票使和谐一致。。公司监事和其中的一部分高级管理人员列席了开会。。经审察,上述的相关性
董事的使能够无效性是合法无效的。,列席这次开会的人数是董事会的半个的前述事项。,会
适合《公司条例》的有关规定。,这次开会的召集
合法无效。上端负责地陪伴了开会的考虑。。列席董事开票,经过如同
下果断:
1、考虑 2011 年半年度公布全文及摘要的清单
清单的解散:9票,0票,0票。。
2、在四周挑选Xu Hong老师为公司董事的清单的考虑
清单的解散:9票,0票,0票。。使和谐一致Xu Hong老师作为大众。
上端申请求职者,并送交 2011 年第一流的暂时使合作大会举行考虑。
(Xu Hong老师的履历表)
3、考虑在四周挑选栾玉俊老师为公司董事的清单
清单的解散:9票,0票,0票。。使和谐一致栾玉俊老师为
公上端申请求职者,并送交 2011 年第一流的暂时使合作大会举行考虑。
(栾玉俊老师简历附后)
4、在四周合适的组成的熟虑
清单的解散:9票,0票,0票。。使和谐一致送交存款。
1
2011 年第一流的暂时使合作大会举行考虑。公司组成的详细合适的详见
潮网(网址:)的《Weichai密集地使参与有限公司组成合适的
案》。
5、在四周中速中油原动力零件毛坯供货的详述
第五项补充协议求婚
副上端谭旭光老师、陈雪健老师、张付圣女士、刘慧胜老师、陈大泉老师
漂白开票。
清单的解散:4票,0票,0票。。使和谐一致送交存款。
2011 年第一流的暂时使合作大会举行考虑。
2011 年第一流的暂时使合作大会开会预示另行收回。
Weichai密集地使参与有限公司
董事会
8月29日,二
间接反驳:1、Xu Hong老师的简历
Xu Hong老师,52岁,大学校舍学历,在职者潍柴使参与集团有限公司副总统。、党委
副大臣。1976任务,任潍坊中油原动力厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长,潍
中油动力创造执行牧师职务、CEO及其余的岗位。
Xu Hong老师为潍柴重机使参与使合作高级管理人员,这家公司与自然人有触感。,贲巩
司在相干相干;未设想本公司使参与;未受过中国1971证监会及其余的机关的处分和证
安全交易处分。
2、栾玉俊老师简历
栾玉俊老师,48岁,本科学历,高级工程师,他是潍柴密集地机械公司的行政经理。、党委
大臣。1986任务,潍柴自由锻造设备技术副上端、潍柴自由锻造厂副厂长、
潍柴自由锻造厂厂长、潍柴总厂厂长、潍柴电能优质的部执行牧师职务、重庆潍柴原动力厂
长秩。
栾玉俊老师为本公司高级管理人员,贲巩司的使参与使合作及现实把持人不存
2
在相干相干;未设想本公司使参与;未受过中国1971证监会及其余的机关的处分和安全交
彝族惩罚。
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